ЗАО НГАБ "Ермак" извещает о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров за 2007 год, состоявшемся 04 апреля 2008г.
    На повестку дня годового общего собрания акционеров банка за 2007г. были вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ЗАО НГАБ "Ермак" за 2007 год.
   
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО НГАБ "Ермак", в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 г.
   
3. Утверждение предложенных Советом директоров размера, сроков и формы выплаты дивидендов по акциям ЗАО НГАБ "Ермак" за 2007 год.
   
4. Утверждение размера единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО НГАБ "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей за 2007г.
   
5. Утверждение распределения прибыли ЗАО НГАБ "Ермак" за 2007 г.
   
6. Утверждение аудитора банка на 2008 г.
   
7. Избрание Совета директоров банка на 2008 г.
   
8. Избрание Ревизионной комиссии банка на 2008 г
   
9. Утверждение изменений № 2, вносимых в Положение о Совете директоров Банка ЗАО НГАБ "Ермак".
   
10. Утверждение Кодекса Корпоративного управления ЗАО НГАБ "Ермак".
    

1. Утвержден годовой отчет ЗАО НГАБ "Ермак" за 2007 год.
2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность ЗАО НГАБ "Ермак", в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 г.
3. Утверждены предложенные Советом директоров размер, сроки и формы выплаты дивидендов по акциям ЗАО НГАБ "Ермак" за 2007 год.
4. Утвержден размер единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО НГАБ "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей за 2007г.
5. Утверждено следующее распределение прибыли ЗАО НГАБ "Ермак" за 2007 г.

   	Всего прибыль:	120 184 845 руб. 42 коп.
   1	в резервный фонд банка	2 500 000 руб. 00 коп.
   2	в фонд развития персонала	1 000 000 руб. 00 коп.
   3	в фонд благотворительности	500 000 руб. 00 коп.
   4	на выплату дивидендов	50 000 000 руб.00 коп.
   5	на выплату вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей по итогам 2007г.	3 000 000 руб. 00 коп.
   6	в фонд развития банковского дела	63 184 845 руб.42 коп.

   
   
6. Аудитором банка на 2008 год утверждено Закрытое акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр" (г. Екатеринбург).
7. Избран Совет директоров банка на 2008 год в следующем составе:
   1. Афанасьев Сергей Александрович;
   2. Бондарь Николай Петрович;
   3. Комиссаренко Валерий Михайлович;
   4. Набиев Юсиф Ашраф оглы;
   5. Савицкая Светлана Евгеньевна;
   6. Семенова Людмила Григорьевна.
   7. Шуранский Александр Васильевич;
8. Избрана Ревизионная комиссия банка на 2008 год в следующем составе:
   1. Галиченко Евгений Николаевич;
   2. Корякина Татьяна Николаевна;
   3. Хайрулова Елена Юрьевна.
9. Утверждены изменения № 2, внесенные в Положение о Совете директоров Банка ЗАО НГАБ "Ермак".
10. Утвержден Кодекс Корпоративного управления ЗАО НГАБ "Ермак".