| № п/п |
Вопрос повестки дня |
Решение по вопросу повестки дня |
| 1 |
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО НГАБ "Ермак" за 2010 год. |
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО НГАБ "Ермак" за 2010 год. |
| 2 |
Утверждение распределения прибыли ЗАО НГАБ "Ермак" за 2010 год, в том числе утверждение предложенных Советом директоров размера, сроков и формы выплаты дивидендов по акциям ЗАО НГАБ "Ермак" за 2010 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО НГАБ "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей за 2010 год. |
Чистую прибыль ЗАО НГАБ "Ермак" по результатам 2010 года распределить следующим образом:
1) 20 000 000,00 руб. направить на выплату дивидендов;
2) 57 336 123,50 руб. направить на пополнение фонда развития банковского дела;
3) 10 000 000,00 руб. направить на выплату единовременного вознаграждения членам Совета директоров Банка.
Утвердить размер дивидендов по акциям ЗАО НГАБ "Ермак" по итогам 2010 года в размере 5 руб. за каждую акцию или из расчета 100 % годовых со сроком выплаты 8 июня 2011 года. Форма выплаты дивидендов: для юридических лиц - перечисление на расчетный счет, для физических лиц - перечисление во вклад.
|
| 3 |
Утверждение аудитора ЗАО НГАБ "Ермак" |
Утвердить аудитором ЗАО НГАБ "Ермак" Закрытое акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр" |
| 4 |
Избрание Совета директоров ЗАО НГАБ "Ермак" |
Избрать Совет директоров ЗАО НГАБ "Ермак" в следующем составе:
1. Набиев Р. Ю. о.;
2. Набиев Ю. А. о.;
3. Савицкая С. Е.;
4. Семенова Л. Г.;
5. Хасанханов З. К.
|
| 5 |
Избрание Ревизионной комиссии ЗАО НГАБ "Ермак" |
Избрать Ревизионную комиссию ЗАО НГАБ "Ермак" в следующем составе:
1. Галиченко Е. Н.;
2. Корякина Т. Н.;
3. Хайрулова Е. Ю.
|
| 6 |
Избрание Счетной комиссии ЗАО НГАБ "Ермак" |
Избрать Счетную комиссию ЗАО НГАБ "Ермак" в следующем составе:
1. Родиков М. Ю.;
2. Фенева В. Б.;
3. Фоменко В. В.
|