| № п/п |
Вопрос повестки дня |
Решение по вопросу повестки дня |
| 1 |
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО НГАБ "Ермак" за 2009 год. |
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО НГАБ "Ермак" за 2009 год. |
| 2 |
Утверждение распределения прибыли ЗАО НГАБ "Ермак" за 2009 год, в том числе утверждение предложенных Советом директоров размера, сроков и формы выплаты дивидендов по акциям ЗАО НГАБ "Ермак" за 2009 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО НГАБ "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей за 2009 год. |
Чистую прибыль ЗАО НГАБ "Ермак" по результатам 2009 года распределить следующим образом:
1) 24 000 000,00 руб. направить на выплату дивидендов;
2) 31 215 862,39 руб. направить на пополнение фонда развития банковского дела;
3) 6 000 000,00 руб. направить на выплату единовременного вознаграждения членам Совета директоров Банка.
|
| 3 |
Утверждение аудитора ЗАО НГАБ "Ермак". |
Утвердить аудитором ЗАО НГАБ "Ермак" Закрытое акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр". |
| 4 |
Избрание Совета директоров ЗАО НГАБ "Ермак" |
Избрать Совет директоров ЗАО НГАБ "Ермак" в следующем составе:
1. Афанасьев С.А.
2. Набиев Ю.А.о.
3. Савицкая С.Е.
4. Семенова Л.Г.
5. Сидоров А.И.
|
| 5 |
Избрание Ревизионной комиссии ЗАО НГАБ "Ермак" |
Избрать Ревизионную комиссию ЗАО НГАБ "Ермак" в следующем составе:
1. Галиченко Евгений Николаевич
2. Корякина Татьяна Николаевна
3. Хайрулова Елена Юрьевна
|
| 6 |
Избрание Счетной комиссии ЗАО НГАБ "Ермак". |
Избрать Счетную комиссию ЗАО НГАБ "Ермак" в следующем составе:
1. Родиков Михаил Юрьевич.
2. Фенева Виктория Борисовна.
3. Фоменко Вера Васильевна.
|